Turcambio


6 Aulas

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Sobre o curso
Este treinamento é direcionado ao conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Plano de Aulas

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
1
Módulo 01 – Conceitos Gerais de Lavagem de Dinheiro
2
Módulo 02 – Estrutura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Neste módulo entenderemos a estrutura global e nacional de prevenção à lavagem de dinheiro.
3
Módulo 03 – Conceitos e Prevenção ao Financiamento do Terrorismo
4
Módulo 04 – Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
5
Módulo 05 – Corresponsabilidade das Instituições Financeiras
6
Módulo 06 – Melhores Práticas de Compliance